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员工新品当二手“贱卖”截留货款1700余万

时间:2019-08-31 14:14 来源:未知 编辑:admin

核心提示

家电、汽车等大宗商品一旦卖出,哪怕只使用一天也会大幅贬值,成为名副其实的二手货,这是人所共知的常识。但现实生活中却发生了厂家生产的通信材料尚未使用,却也被当成二手...

  家电、汽车等大宗商品一旦卖出,哪怕只使用一天也会大幅贬值,成为名副其实的二手货,这是人所共知的常识。但现实生活中却发生了厂家生产的通信材料尚未使用,却也被当成二手货交易的“新鲜事”。新品怎么会秒变二手货?谁又是新品贱卖的幕后推手?近日,江苏省苏州市吴江区法院对一起公司“内鬼”联手策划的“内幕交易”案作出一审判决,三名被告人分别被判处十四年至四年不等的有期徒刑。

  云南公司是电缆公司长期合作的客户。2017年8月底,电缆公司员工赵远斌在与云南公司对账时意外发现,该公司发给云南公司的货品中,竟有价值5900余万元的货对方声称没有收到。经调查,问题出在公司驻云南业务员刘泉华身上,赵远斌立即到当地公安机关报案。随着公安机关侦查活动的步步深入,一起三人联手低价倒卖公司大批量通信材料的犯罪案件浮出水面。

  杨旭是云南某科技有限公司的实际投资人和经营人,该公司主要经营通信工程施工、通信材料买卖等。2014年底,周赟开始将手头一些非标线通信产品交给杨旭处理,慢慢地两人也熟悉了。2015年上半年的一天,杨旭问周赟:“你那里非标线通信材料多不多,能不能便宜卖些给我?”杨旭言下之意是其出价要比市场价低,周赟答应帮他问问。后来周赟问了好多厂家,对方均回复因为是合格产品,价格就按云南公司的采购价给,不能优惠。

  杨旭看货后表示愿意以每盘3500元左右的价格收购这款500米一盘的馈线,现金交易,货到付款,不开发票。周赟觉得可以从中间赚到差价,就想直接做这个生意。两人商量后,决定由杨旭直接按刘泉华给的价格向其收购货品,同时将差价打给周赟。“我每次跟周赟买馈线、网线的价格都是随行就市,我所说的行情是指二手通信材料买卖的行情。”按杨旭的这一说法,他和周赟其实就是准备将新通信材料当二手货卖的。

  就这样,在2015年初至2017年8月的两年多时间里,刘泉华假借云南公司的名义,多次以明显低于市场价的价格,将电缆公司价值2675万余元的馈线私自倒卖给周赟,周赟将其中1849余万元的馈线以明显低于市场价的价格转手倒卖给杨旭。刘泉华因此私自截留公司货款1700余万元,周赟从中赚取差价款180余万元。

  周赟、杨旭低价收购的行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,是本案双方争议的一大焦点。庭审中,控辩双方围绕这一焦点展开了激烈的唇枪舌剑。周赟、杨旭及其辩护人均辩称,本案所有货物均是通过电缆公司正常途径发货,双方对涉案货品的交易是正常的市场交易行为,周杨二人参照当时二手市场的价格收购了部分涉案货品,是因为他们有合理理由相信涉案货品是特批的货,对刘泉华向其出售的货品系犯罪所得赃物并不明知。

  接着,王伟伟又从货物及货款交付的角度一针见血地指出其中存在的猫腻:“送货单上写明了收货单位和收货地址,但两人却私自在收货地址以外的地方以个人名义签收并转卖,且未经任何授权,这种行为不符合正常的商业交易习惯。从货款支付来看,周赟、杨旭均未将货款汇入电缆公司,而是打入个人账户,这也是不符合常理的。再结合周赟、杨旭的供述看,两名被告人都曾经怀疑过货品的合法性,但为了贪图利益而未对其来源进一步加以查明,主观上具有放任的故意。”

  本案中,被告人刘泉华作为电缆公司负责发货的员工,经不住被告人周赟的多次游说,假冒云南移动的名义,多次以明显低于市场价的价格将电缆公司价值2600余万元的馈线私自倒卖,并截留公司货款1700余万元,刘泉华的行为构成职务侵占罪并无争议。而案发后,周赟、杨旭从主观故意的角度为自己的行为进行辩解,这早在我们意料之中。办案过程中,我们认真研究了案发经过,特别是对体现周杨两人主观故意的一些细节进行了认真分析,发现了有悖常理的地方,并在庭审辩论环节予以揭露。

  周杨两被告人是从事馈线买卖的专业人士,对于新品馈线的市场价应有明确认知,对被害公司新生产的馈线以及刘泉华提供的货品来路不正应有基本判断。但最终两人却以新品六折甚至一半的价格予以收购,并以明显低于市场价的价格予以转卖,赚取差价。可以说,两被告人按二手货价格收购并倒卖新品的行为本身就反映出动机不良,具有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意。再结合具体交易过程中不按约定地址收货、货款打入个人账户等不合常规的行为,两被告人的主观心态可谓昭然若揭。

  本案再次提醒人们,从事二手商品买卖一定要弄清来路,对于对方急于出手,且价格明显偏低、货物品质与价格落差明显的交易要谨慎出手,更不可明知商品来路不正却贪图小利,否则就会像本案周赟、杨旭这样因为贪便宜最终吃大亏。

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